Банки расскажут налоговикам о клиентах с оборотом на картах более 30 млн сумов

Также ГНК хочет получать данные о клиентах, которые переводят деньги физлицам более 10 раз в месяц

ФОТО: Баходир Саидов/ Forbes Uzbekistan

Государственный налоговый комитет хочет получать от банков данные о картах физлиц, если месячный оборот превышает 30 млн сумов (в том числе в иностранной валюте), а также при числе транзакций P2P более десяти. Это предложение обозначено в проекте постановления ГНК и ЦБ, опубликованном для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

Документ, обсуждение которого продлится до 21 апреля, регулирует механизм электронного обмена информацией между ГНК, ЦБ и коммерческими банками и обеспечивает:

  • своевременную постановку на учет объектов налогообложения, создание достоверной базы налогообложения;
  • системное управление налоговыми рисками;
  • формирование, передачу, принятие и использование информации об источниках поступлений и денежных потоках.

ЦБ ежедневно будет предоставлять ГНК информацию в виде реестра юрлиц и индивидуальных предпринимателей по установленной форме.

Согласно статье 134 Налогового кодекса, банк обязан уведомить налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии (закрытии) счета или вклада (депозита), изменении реквизитов счета или вклада (депозита) любого юридического или физического лица в электронной форме в течение трех дней.

Вся информация будет передаваться по защищенным каналам связи. ГНК, используя автоматизированную систему бизнес-анализа Business Intellegence, будет сегментировать налогоплательщиков по уровню рисков неуплаты налогов. Налоговые органы используют полученную информацию при налоговом администрировании гарантируют ее конфиденциальность.

 

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
526 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить